本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年4月22日

(二)股东大会举行的地址:浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

本次会议由公司董事会提议举行。公司董事长施清岛先生掌管会议。会议招集及举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事9人,到会9人;

2、公司在任监事3人,到会3人;

3、董事会秘书到会会议;公司副总经理、财务总监列席。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、方案称号:《2018年度董事会工作陈述》

审议成果:经过

表决状况:

2、方案称号:《2018年度监事会工作陈述》

3、方案称号:《2018年度财务决算陈述》

4、方案称号:《独立董事2018年度述职陈述》

5、方案称号:《董事会审计委员会2018年度履职状况陈述》

6、方案称号:《2018年年度陈述全文及陈述摘要》

7、方案称号:《2018年度利润分配预案》

8、方案称号:《关于公司及全资子公司向金融机构请求2019年度归纳授信额》

9、方案称号:《关于续聘2019年度会计师事务所的方案》

(二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(三)关于方案表决的有关状况阐明

无。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:范瑞林、侯敏

2、律师见证定论定见:

本次股东大会的招集、举行程序契合我国法律法规和公司章程的规则;到会本次股东大会人员资历合法有用;本次股东大会招集人资历契合我国法律法规和公司章程的规则;本次股东大会的表决程序及表决成果合法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书;

浙江台华新资料股份有限公司

2019年4月23日

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